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¿Cómo se aborda la responsabilidad de los intermediarios financieros no bancarios en la prevención del lavado de activos en Argentina?
La responsabilidad de los intermediarios financieros no bancarios en la prevención del lavado de activos en Argentina se aborda mediante la inclusión de estas entidades en el marco regulador. Se establecen normativas específicas que exigen la implementación de controles internos, debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas por parte de los intermediarios financieros no bancarios. La supervisión activa por parte de las autoridades regulatorias asegura el cumplimiento de estas normativas y fortalece la integridad del sistema financiero en su conjunto.
¿Cuál es su enfoque para evaluar la ética digital del candidato, considerando la importancia de la seguridad y la integridad en el uso de tecnologías de la información en Argentina?
La ética digital es crucial. Se busca comprender cómo el candidato aborda la seguridad de la información, su respeto por la privacidad en línea y su contribución para garantizar prácticas éticas en el manejo de tecnologías de la información en el contexto empresarial argentino.
¿Cómo se regula la pensión por discapacidad en casos de divorcio en Argentina?
La pensión por discapacidad en casos de divorcio en Argentina se determina considerando la situación de la parte afectada y su capacidad para sostenerse económicamente. El tribunal evaluará la necesidad de la pensión y determinará un monto adecuado para garantizar el bienestar del cónyuge con discapacidad.
¿Cómo se realiza el trámite de cambio de nombre por razones de identidad de género?
El cambio de nombre por razones de identidad de género se realiza mediante un trámite específico en el Renaper, que incluye la presentación de una solicitud, declaración jurada y, en algunos casos, un informe médico o psicológico.
¿Cuáles son las opciones para los argentinos que desean participar en programas de capacitación laboral o pasantías en Estados Unidos?
La visa J-1 también puede ser utilizada para participar en programas de capacitación laboral o pasantías en Estados Unidos. Los argentinos interesados deben ser aceptados en programas patrocinados por organizaciones designadas por el Departamento de Estado. Además, deben demostrar la intención de regresar a Argentina al finalizar el programa. Cumplir con los requisitos y seguir las pautas es esencial para una experiencia exitosa.
¿Cómo afectan los antecedentes disciplinarios a la admisión en instituciones educativas superiores en Argentina?
Los antecedentes disciplinarios pueden influir en la admisión a instituciones educativas superiores en Argentina. Algunas universidades y colegios pueden considerar la conducta pasada como parte de su proceso de selección, evaluando la idoneidad del estudiante para la comunidad académica.
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