DI NARDO AGUSTIN GABRIEL (Contribuyente AFIP | 20372384XXX)

Perfil del contribuyente DI NARDO AGUSTIN GABRIEL - 20372384XXX

CUIT 20372384XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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Argentina ha adoptado un enfoque específico para la prevención del lavado de dinero en el ámbito de las transacciones inmobiliarias de lujo. Se aplican controles más estrictos, incluida una debida diligencia más rigurosa en la identificación de compradores y vendedores. Además, se requiere la reportación de transacciones inusuales en este sector, y la supervisión por parte de la UIF se intensifica para prevenir el uso indebido de propiedades de lujo para actividades ilícitas.

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