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¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de dinero en el ámbito de las transacciones internacionales de mercancías en Argentina?
En el ámbito de las transacciones internacionales de mercancías en Argentina, se aplican medidas para prevenir el lavado de dinero. Empresas involucradas en importación y exportación deben cumplir con regulaciones que incluyen la identificación de las partes, la documentación precisa de transacciones y la reportación de actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se concentra en prevenir el uso indebido del comercio internacional para actividades ilícitas.
¿Cuáles son las prácticas de validación de identidad en el acceso a servicios de consultoría en diseño gráfico y multimedia en Argentina?
En servicios de consultoría en diseño gráfico, la validación de identidad implica la presentación del DNI, la verificación de la situación empresarial y la autenticación segura del cliente. Estos protocolos garantizan la confidencialidad y eficacia en la prestación de servicios de diseño gráfico y multimedia.
¿Cuál es la diferencia entre la patria potestad y la tenencia en Argentina?
La patria potestad involucra los derechos y responsabilidades de los padres sobre sus hijos, mientras que la tenencia se refiere a la custodia física y el cuidado diario. En Argentina, la patria potestad se presume compartida, pero la tenencia puede ser otorgada a uno de los progenitores o compartida según el interés del menor.
¿Cómo afecta la normativa de competencia y antimonopolio en Argentina a los contratos de venta?
La normativa de competencia y antimonopolio en Argentina debe ser considerada al redactar contratos de venta. Las cláusulas deben asegurar el cumplimiento de estas leyes y abordar cualquier restricción o práctica que pueda afectar la competencia en el mercado.
¿Cómo se manejan los casos en los que la familia de una PEP está involucrada en actividades financieras sospechosas en Argentina?
Los casos en los que la familia de una PEP está involucrada en actividades financieras sospechosas en Argentina se manejan mediante la aplicación de medidas específicas. Se amplía la supervisión a las transacciones y actividades financieras de la familia de la PEP, garantizando una evaluación integral. Las autoridades implementan investigaciones exhaustivas para determinar la legalidad de las operaciones y la posible influencia de la PEP en las actividades familiares. Además, se establecen sanciones y medidas proporcionales en caso de detectarse irregularidades. La transparencia en el proceso y la comunicación efectiva son esenciales para abordar estos casos de manera justa y efectiva.
¿Qué hacer si el DNI sufre daños o deterioro?
En caso de que el DNI sufra daños o deterioro, se debe solicitar un duplicado en el Renaper. Se requerirá presentar el documento deteriorado, completar el formulario correspondiente y abonar la tasa establecida. Obtener un duplicado garantiza contar con un documento en buen estado.
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