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¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y la corrupción en el ámbito empresarial en Argentina?
La relación entre el lavado de activos y la corrupción en el ámbito empresarial es una preocupación en Argentina. Las autoridades están adoptando enfoques integrales que aborden tanto la corrupción como el lavado de activos en el sector empresarial. Se buscan mecanismos para fortalecer la responsabilidad corporativa, implementar medidas anticorrupción y mejorar la transparencia en las prácticas empresariales para prevenir y detectar posibles casos de lavado de activos.
¿Cómo se abordan los riesgos asociados con la gestión de la cadena de suministro global en la debida diligencia para empresas de logística y transporte en Argentina?
En empresas de logística y transporte, la debida diligencia debe centrarse en los riesgos asociados con la gestión de la cadena de suministro global. Esto implica revisar la eficiencia operativa de la cadena logística, evaluar la diversificación de proveedores y garantizar la transparencia en las operaciones internacionales. Además, es crucial considerar la capacidad de la empresa para adaptarse a cambios en regulaciones aduaneras y de transporte, así como su resiliencia ante eventos que puedan afectar el flujo de mercancías a nivel internacional.
¿Cómo se aborda la custodia en casos de hijos con capacidades diferentes en Argentina?
La custodia en casos de hijos con capacidades diferentes en Argentina se aborda considerando las necesidades específicas del menor. El tribunal puede tomar decisiones adaptadas a las circunstancias, asegurando que el ambiente de cuidado sea apropiado para atender las particularidades del niño con capacidades diferentes.
¿Cuál es el proceso para verificar la certificación de un traductor e intérprete en Argentina?
La verificación de la certificación de un traductor e intérprete en Argentina se puede realizar a través del Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se pueden solicitar certificados de matriculación y verificar la información directamente con el colegio. Además, algunos colegios profesionales ofrecen servicios en línea para la verificación de la certificación. Obtener el consentimiento del traductor o intérprete y seguir los procedimientos establecidos por el colegio son pasos fundamentales para garantizar la legalidad y transparencia en la verificación.
¿Cuál es el proceso para embargar bienes que están bajo un contrato de permuta en Argentina?
Embargar bienes bajo un contrato de permuta implica notificar a las partes involucradas y considerar los derechos y obligaciones establecidos en el contrato de permuta.
¿Cómo se realiza el trámite para solicitar la Asignación Universal por Hijo en Argentina?
La Asignación Universal por Hijo en Argentina se tramita a través de la ANSES. Los requisitos incluyen ser padre o madre, argentino o residente, y cumplir con ciertos criterios de ingresos. El formulario de solicitud se completa en línea o en las oficinas de la ANSES, adjuntando la documentación necesaria, como el DNI de los padres y el certificado de nacimiento de los hijos. La ANSES evalúa la elegibilidad y, en caso de aprobación, otorga el beneficio mensualmente. Este trámite busca brindar apoyo económico a familias en situación de vulnerabilidad.
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