ELVIRA PAOLA FLORENCIA (Contribuyente AFIP | 27390854XXX)

Perfil del contribuyente ELVIRA PAOLA FLORENCIA - 27390854XXX

CUIT 27390854XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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El enfoque de Argentina hacia la prevención del lavado de dinero en el sector de la tecnología financiera (Fintech) implica la aplicación de regulaciones específicas para estas empresas. Se establecen medidas que incluyen la identificación de clientes, la implementación de sistemas de monitoreo de transacciones y la colaboración estrecha con la UIF. La supervisión activa y la adaptación a las innovaciones tecnológicas son fundamentales para prevenir el uso indebido de las tecnologías financieras para actividades ilícitas.

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