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¿Cómo se regula la patria potestad en casos de familias ensambladas en Argentina?
En casos de familias ensambladas en Argentina, la patria potestad sigue siendo ejercida por los padres biológicos, a menos que se acuerde lo contrario o se establezca por decisión judicial. La relación con los hijos del cónyuge puede ser gestionada mediante acuerdos consensuados o decisiones judiciales, siempre considerando el bienestar del menor.
¿Cómo se promueve la transparencia en la propiedad de empresas para prevenir el uso de compañías fantasma en operaciones de lavado de dinero en Argentina?
La promoción de la transparencia en la propiedad de empresas es fundamental para prevenir el uso de compañías fantasma en operaciones de lavado de dinero en Argentina. Se han implementado regulaciones que exigen la identificación de los beneficiarios reales de las empresas y la creación de registros públicos accesibles. Estas medidas buscan disuadir el uso de estructuras opacas y facilitar la detección temprana de posibles actividades ilícitas.
¿Existen límites para la cantidad de embargos que puede tener una persona en Argentina?
No hay un límite específico en la cantidad de embargos que puede tener una persona en Argentina, pero la acumulación de embargos puede complicar aún más la situación financiera del deudor.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están bajo un usufructo en Argentina?
Los bienes bajo usufructo pueden ser objeto de embargo, pero la medida se aplica al usufructo y no al derecho de propiedad, permitiendo que el usufructuario continúe utilizando los bienes.
¿Cómo se promueve la colaboración entre el sector financiero y las autoridades gubernamentales en Argentina para mejorar las prácticas de KYC?
La colaboración entre el sector financiero y las autoridades gubernamentales en Argentina para mejorar las prácticas de KYC se promueve mediante la participación activa en comités de la industria, reuniones regulares de consulta y la colaboración en la formulación de políticas. El intercambio de información y la comprensión mutua de los desafíos y objetivos contribuyen a la mejora continua de las prácticas de KYC. La implementación de regulaciones claras y actualizadas también fomenta un marco de colaboración efectivo.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de discriminación por orientación sexual en Argentina?
Argentina cuenta con leyes que prohíben la discriminación por orientación sexual. Se busca garantizar la igualdad de derechos y proteger a las personas contra la discriminación basada en su orientación sexual.
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