FARIAS GUSTAVO ANDRES (Contribuyente AFIP | 20232622XXX)

Perfil del contribuyente FARIAS GUSTAVO ANDRES - 20232622XXX

CUIT 20232622XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para uso histórico en Argentina?

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Los casos de PEP que intentan utilizar paraísos fiscales para ocultar activos en Argentina se abordan con medidas específicas. Se intensifican los controles sobre transacciones financieras internacionales y se exige una mayor transparencia en la declaración de activos en el extranjero. La colaboración internacional es crucial para rastrear y verificar la legitimidad de transacciones en paraísos fiscales. Además, se aplican sanciones y penalidades a aquellos que intentan eludir la supervisión utilizando esquemas en paraísos fiscales, lo que disuade a las PEP de recurrir a estas prácticas.

¿Cómo aborda la evaluación de la capacidad del candidato para liderar proyectos de ciberseguridad en el sector gubernamental, considerando la importancia de proteger información sensible y garantizar la seguridad en servicios públicos en Argentina?

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