FASSI DOMINGO ANGEL (Contribuyente AFIP | 20135201XXX)

Perfil del contribuyente FASSI DOMINGO ANGEL - 20135201XXX

CUIT 20135201XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se trata legalmente el delito de sustracción de menores en Argentina?

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En el sector de la industria alimentaria en Argentina, la prevención del lavado de dinero se aborda mediante regulaciones específicas. Empresas en este sector deben implementar procesos de identificación de clientes, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se centra en prevenir el uso indebido de la industria alimentaria para actividades ilícitas, garantizando la transparencia en las operaciones comerciales.

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