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¿Cómo se realiza la fiscalización por parte de la AFIP en Argentina?
La AFIP lleva a cabo fiscalizaciones a través de auditorías y revisiones de la documentación contable. Los contribuyentes seleccionados deben colaborar proporcionando la información solicitada durante el proceso de fiscalización.
¿Cuál es la importancia de la evaluación de proveedores en la gestión de riesgos en empresas argentinas?
La evaluación de proveedores es crucial en la gestión de riesgos en Argentina al asegurar que los socios comerciales cumplan con los estándares éticos y legales de la empresa. Un proceso robusto de debida diligencia en la selección de proveedores contribuye a reducir riesgos asociados a posibles violaciones normativas en la cadena de suministro.
¿Cuáles son las prácticas de validación de identidad en el proceso de participación en programas de desarrollo de habilidades para el emprendimiento social en Argentina?
En programas de desarrollo de habilidades para el emprendimiento social, la validación de identidad puede incluir la presentación del DNI, la confirmación de la actividad emprendedora social y la autenticación segura del participante. Estos protocolos aseguran que los recursos se destinen a emprendedores sociales legítimos y contribuyan al impacto social.
¿Cuál es la importancia de la ética en la toma de decisiones relacionadas con la ciberseguridad en empresas argentinas?
La ética en la toma de decisiones relacionadas con la ciberseguridad es crucial en Argentina para proteger la privacidad y seguridad de la información. Los programas de compliance deben incluir directrices éticas que guíen la implementación de medidas de ciberseguridad, garantizando el cumplimiento normativo y la protección de datos.
¿Cuál es su enfoque para evaluar la agilidad del candidato frente a cambios inesperados, considerando la naturaleza dinámica del entorno empresarial argentino?
La agilidad es una competencia clave. Se buscan ejemplos de cómo el candidato ha manejado situaciones imprevistas en el pasado, su capacidad para ajustarse a cambios rápidos y su actitud proactiva para enfrentar desafíos en un mercado laboral argentino caracterizado por su dinamismo.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de dinero en el sector de la tecnología y startups en Argentina?
En el sector de la tecnología y startups en Argentina, se implementan medidas específicas para abordar el lavado de dinero. Las empresas tecnológicas, especialmente aquellas que ofrecen servicios financieros digitales, están sujetas a regulaciones que incluyen la identificación de clientes, la implementación de medidas de seguridad cibernética y la reportación de transacciones sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se centra en prevenir el uso indebido de la tecnología para actividades ilícitas.
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