FELSCHER JONATHAN (Contribuyente AFIP | 20343748XXX)

Perfil del contribuyente FELSCHER JONATHAN - 20343748XXX

CUIT 20343748XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en el sector de comercio exterior y aduanas en Argentina?

En el sector de comercio exterior y aduanas, se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en Argentina mediante la implementación de medidas específicas. Se verifica la autenticidad de las transacciones comerciales, se fortalecen los controles aduaneros y se promueve la colaboración entre las autoridades aduaneras y financieras. La integración de sistemas de información facilita la detección temprana de actividades sospechosas en el ámbito del comercio internacional.

¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de concesión de obra pública en Argentina?

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