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¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en las instituciones financieras no bancarias en Argentina?
Además de los bancos, las instituciones financieras no bancarias, como casas de cambio y cooperativas de crédito, son evaluadas y gestionan el riesgo de lavado de activos en Argentina. Estas entidades deben implementar medidas similares de debida diligencia y presentar informes de transacciones sospechosas. Las regulaciones se adaptan para abordar las particularidades de estas instituciones y asegurar una cobertura completa en la prevención del lavado de activos.
¿Cuáles son las medidas de Argentina para prevenir el ciberterrorismo?
Argentina ha implementado estrategias para prevenir el ciberterrorismo, incluyendo la cooperación con organismos internacionales, el fortalecimiento de la ciberseguridad y la promulgación de leyes que penalizan actividades relacionadas con el ciberterrorismo.
¿Cuál es el papel de la Secretaría de Derechos Humanos en Argentina en casos de deudores alimentarios?
La Secretaría de Derechos Humanos en Argentina puede tener un papel importante en casos de deudores alimentarios, especialmente cuando se trata de situaciones que involucran la vulneración de derechos humanos. Puede brindar asesoramiento, recursos y apoyo a las partes involucradas, asegurando que se respeten los derechos fundamentales durante el proceso legal. En casos de violación de derechos humanos, es fundamental buscar la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos para garantizar que se aborden adecuadamente las cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales de las partes involucradas. La colaboración con esta entidad puede ser valiosa para abordar casos que van más allá de las obligaciones alimentarias.
¿Cómo se manejan fiscalmente las operaciones de importación temporaria en Argentina?
Las operaciones de importación temporaria están sujetas a las regulaciones fiscales. Es importante cumplir con los requisitos aduaneros y tributarios para garantizar el correcto tratamiento fiscal de estas operaciones.
¿Cómo se gravan fiscalmente las ganancias de capital derivadas de la venta de propiedades en Argentina?
Las ganancias de capital derivadas de la venta de propiedades están sujetas al Impuesto a las Ganancias. La ganancia se calcula restando el costo original al monto de la venta.
¿Cómo se realiza el trámite para solicitar la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad en Argentina?
La Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad en Argentina se tramita en la ANSES. Los requisitos incluyen contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) del hijo y presentar el formulario de solicitud junto con el DNI. La ANSES evalúa la documentación y, en caso de cumplir con los requisitos, otorga el beneficio mensualmente. Este trámite busca brindar apoyo económico a familias que tienen a su cargo hijos con discapacidad. Es importante mantener actualizada la documentación y cumplir con los procedimientos establecidos por la ANSES.
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