FERRARI MELANY (Contribuyente AFIP | 27395150XXX)

Perfil del contribuyente FERRARI MELANY - 27395150XXX

CUIT 27395150XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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La participación activa de las instituciones financieras en la detección y prevención de actividades ilícitas mediante el KYC en Argentina se promueve a través de capacitación constante y la creación de una cultura de cumplimiento. Las instituciones financieras deben incentivar a su personal para que estén alerta a posibles señales de alerta, informen de manera proactiva y colaboren con los equipos de cumplimiento y las autoridades regulatorias. La comunicación efectiva es clave en este proceso.

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