FERREYRA VANESSA DAIANA (Contribuyente AFIP | 27351514XXX)

Perfil del contribuyente FERREYRA VANESSA DAIANA - 27351514XXX

CUIT 27351514XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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Las situaciones en las que se sospecha que PEP utilizan empresas pantalla para ocultar activos ilícitos en Argentina se manejan mediante la aplicación de medidas específicas. Se lleva a cabo una debida diligencia exhaustiva sobre las transacciones comerciales y la propiedad de empresas sospechosas, especialmente aquellas vinculadas a PEP. Las autoridades trabajan en estrecha colaboración con organismos de control y agencias de inteligencia financiera para investigar posibles actividades ilícitas. Además, se establecen sanciones severas para desincentivar el uso de empresas pantalla con fines ilícitos. La transparencia en la identificación de posibles empresas pantalla y la colaboración internacional contribuyen a abordar eficazmente estas situaciones.

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