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¿Qué acciones toma Argentina para mantenerse actualizada con las mejores prácticas internacionales en la supervisión de PEP?
Argentina se esfuerza por mantenerse actualizada con las mejores prácticas internacionales en la supervisión de PEP. Esto implica la revisión periódica de las regulaciones existentes, la participación en foros internacionales y la adopción de estándares recomendados por organizaciones como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La adaptación constante a las mejores prácticas garantiza la eficacia de las medidas de supervisión y fortalece la posición de Argentina en la comunidad internacional.
¿Cuál es la normativa sobre el reembolso de mejoras realizadas por el arrendatario al finalizar el contrato en Argentina?
El reembolso por mejoras realizadas por el arrendatario al finalizar el contrato depende de los términos específicos del contrato y si se acuerda previamente entre las partes.
¿Cómo se manejan las quejas y reclamaciones de contratistas durante la ejecución de proyectos gubernamentales en Argentina?
Las quejas y reclamaciones se manejan mediante procedimientos establecidos en los contratos. Se fomenta la resolución temprana de disputas a través de la negociación y mediación. En casos más complejos, se recurre a procesos de arbitraje o litigio. La transparencia y el cumplimiento de los términos contractuales son fundamentales en el manejo de quejas y reclamaciones.
¿Cómo se aborda la responsabilidad de las empresas multinacionales en la prevención del lavado de activos en Argentina?
Las empresas multinacionales que operan en Argentina están sujetas a las mismas leyes y regulaciones en lo que respecta a la prevención del lavado de activos. Deben implementar políticas y procedimientos de cumplimiento, realizar debida diligencia en sus relaciones comerciales y colaborar activamente con las autoridades en la detección y prevención de actividades ilícitas. La cooperación internacional también desempeña un papel crucial cuando se trata de empresas multinacionales que operan en varios países.
¿Cómo se regula la patria potestad en casos de adopción en Argentina?
En casos de adopción en Argentina, la patria potestad de los padres biológicos se suspende y se trasfiere a los adoptantes. Esto otorga a los adoptantes los derechos y responsabilidades legales sobre el menor adoptado. La adopción plena extingue la patria potestad de los padres biológicos.
¿Se puede realizar la verificación de antecedentes de manera proactiva antes de una oferta de empleo en Argentina?
En Argentina, la verificación de antecedentes antes de una oferta de empleo puede realizarse de manera proactiva, siempre y cuando se obtenga el consentimiento del candidato. Esto puede ser beneficioso para agilizar el proceso de contratación y tomar decisiones informadas desde el principio.
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