Artículos recomendados
¿Cómo afecta un embargo a los bienes que son objeto de leasing financiero en Argentina?
Los bienes objeto de leasing financiero pueden ser embargados, y el proceso involucra notificar al arrendador financiero y determinar los derechos del arrendatario sobre los bienes.
¿Puede un empleador despedir a un empleado por descubrir antecedentes judiciales después de la contratación en Argentina?
En general, un empleador no puede despedir a un empleado únicamente por descubrir antecedentes judiciales después de la contratación, a menos que exista una relación directa con el trabajo o haya falseamiento de información.
¿Cuál es el procedimiento para verificar la situación registral de una empresa antes de la contratación en Argentina?
Verificar la situación registral de una empresa en Argentina antes de la contratación implica revisar la información disponible en la Inspección General de Justicia (IGJ) y otros registros comerciales. Se pueden solicitar extractos de la IGJ y comprobantes de la situación fiscal de la empresa. Obtener el consentimiento de la empresa y seguir los procedimientos establecidos por la IGJ son pasos fundamentales para garantizar la legalidad y transparencia en la verificación de la situación registral antes de la contratación.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de defraudación pública en Argentina?
La defraudación pública en Argentina, que implica el perjuicio a la administración pública a través de engaños o artimañas, está penalizada. Se imponen sanciones a quienes participan en actos de defraudación contra entidades gubernamentales.
¿Cuáles son los aspectos legales críticos a considerar durante la debida diligencia en Argentina?
La debida diligencia legal en Argentina aborda cuestiones como la estructura legal de la empresa, contratos clave, litigios pendientes y el cumplimiento de normativas locales. Es esencial examinar detenidamente los contratos laborales para comprender las obligaciones y responsabilidades con los empleados, así como evaluar cualquier riesgo legal potencial que pueda afectar la transacción.
¿Cómo se evalúa y mejora continuamente la efectividad de las políticas de prevención de lavado de dinero en Argentina?
La evaluación y mejora continua de las políticas de prevención de lavado de dinero en Argentina son fundamentales. Se realizan evaluaciones periódicas de la efectividad de las medidas existentes, identificando áreas de mejora. Las autoridades, incluida la UIF, colaboran con expertos en la industria y realizan auditorías internas y externas para garantizar que las políticas estén actualizadas y sean efectivas frente a las estrategias cambiantes de lavado de dinero.
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