FONTANA MAURO MARCELO (Contribuyente AFIP | 20244416XXX)

Perfil del contribuyente FONTANA MAURO MARCELO - 20244416XXX

CUIT 20244416XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuáles son las opciones para ciudadanos argentinos que desean obtener la residencia en España por motivos de estudio y trabajo simultáneo?

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La efectividad de las medidas de supervisión de PEP en Argentina se evalúa mediante la revisión constante de procesos y resultados. Se establecen indicadores clave de rendimiento que permiten medir la eficacia de las medidas implementadas, como la detección temprana de transacciones sospechosas y la reducción de actividades ilícitas. Además, se realizan auditorías periódicas y evaluaciones de riesgos para identificar áreas de mejora y adaptar las estrategias de supervisión según sea necesario. La participación de organismos internacionales y la colaboración con otras jurisdicciones contribuyen a una evaluación más completa y al intercambio de mejores prácticas.

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