FRANCO GABRIEL RUBEN (Contribuyente AFIP | 23232995XXX)

Perfil del contribuyente FRANCO GABRIEL RUBEN - 23232995XXX

CUIT 23232995XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona para propósitos de investigación sobre políticas de seguridad alimentaria en Argentina?

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¿Cuáles son los riesgos asociados con la cadena de suministro en Argentina y cómo pueden las empresas gestionarlos eficazmente?

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El enfoque de Argentina para prevenir el lavado de dinero en el ámbito de la investigación médica y farmacéutica implica regulaciones específicas. Empresas e instituciones en este sector deben implementar procesos de identificación de fondos, reportar actividades sospechosas y establecer medidas de control interno. La supervisión por parte de la UIF se centra en prevenir el uso indebido de la investigación médica y farmacéutica para actividades ilícitas, garantizando la transparencia en las operaciones financieras.

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