FUENTES PEREZ MONICA GRACIELA (Contribuyente AFIP | 27141215XXX)

Perfil del contribuyente FUENTES PEREZ MONICA GRACIELA - 27141215XXX

CUIT 27141215XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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La evaluación de riesgos es fundamental en la identificación y supervisión de PEP en Argentina. Se realizan evaluaciones periódicas para determinar los posibles riesgos asociados con diferentes sectores y actividades económicas. Esto permite dirigir los recursos de supervisión hacia áreas de mayor riesgo y adaptar las medidas preventivas y de aplicación de manera eficiente. La evaluación continua de riesgos garantiza que las estrategias de supervisión estén actualizadas y sean efectivas en la identificación de posibles actividades ilícitas.

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