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¿Existen programas de capacitación obligatoria en ética y cumplimiento para contratistas en Argentina?
Sí, se requiere que los contratistas participen en programas de capacitación obligatoria en ética y cumplimiento como parte de los requisitos para participar en licitaciones gubernamentales. Estos programas abordan temas como prevención de corrupción, conflictos de interés y prácticas comerciales éticas.
¿Cuáles son los pasos para solicitar la Tarifa Social en el servicio de gas en Argentina?
La Tarifa Social en el servicio de gas en Argentina se solicita a través de la empresa proveedora de gas o en la ANSES, dependiendo de la jurisdicción. Los requisitos incluyen cumplir con ciertos criterios de ingresos y presentar documentación que respalde la situación económica, como el recibo de sueldo o la constancia de beneficios sociales. La empresa evaluadora verifica la información y, si se cumplen los requisitos, se accede a una tarifa reducida en el servicio de gas. Es importante mantener actualizada la información para conservar el beneficio.
¿Cómo afecta un embargo a las cuentas de ahorro en Argentina?
Las cuentas de ahorro pueden ser objeto de embargo en Argentina, y la cantidad embargada se retira de la cuenta para cubrir la deuda pendiente.
¿Cuál es la diferencia entre la separación de hecho y la separación legal en Argentina?
La separación de hecho en Argentina se refiere a cuando los cónyuges viven separados sin intervención legal, mientras que la separación legal implica un proceso formal ante un tribunal. La separación legal puede establecer acuerdos sobre la división de bienes, la cuota alimentaria y la custodia de los hijos.
¿Cómo se abordan los desafíos específicos en la prevención del lavado de dinero en instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro en Argentina?
En instituciones educativas y organizaciones sin fines de lucro en Argentina, se implementan medidas específicas para abordar los desafíos en la prevención del lavado de dinero. Estas entidades están sujetas a regulaciones que requieren la identificación de donantes y beneficiarios, la implementación de procedimientos de debida diligencia y la reportación de transacciones sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se centra en garantizar que estas organizaciones cumplan con sus obligaciones y contribuyan a prevenir el uso indebido para actividades ilícitas.
¿Cómo se realiza la renovación del DNI vencido?
La renovación del DNI vencido se realiza acudiendo a un centro de documentación rápida o al Renaper. Se sigue un procedimiento similar al de la emisión inicial, con la actualización de datos y la nueva fotografía.
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