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¿Cómo se realiza la supervisión de las actividades relacionadas con el lavado de dinero en el sector inmobiliario en Argentina?
En el sector inmobiliario argentino, la supervisión se lleva a cabo a través de la UIF y otros organismos regulatorios. Las empresas inmobiliarias deben implementar medidas de debida diligencia para verificar la identidad de sus clientes y reportar cualquier transacción sospechosa. La UIF realiza auditorías periódicas para evaluar el cumplimiento y la efectividad de estas medidas, contribuyendo así a prevenir el lavado de dinero en el ámbito inmobiliario.
¿Cómo se obtiene el DNI para personas extranjeras residentes en Argentina?
Las personas extranjeras residentes en Argentina pueden obtener el DNI para extranjeros, conocido como "Documento Nacional de Extranjero" (DNIe), presentando la documentación requerida en el Renaper.
¿Cómo se garantiza la equidad en la participación de contratistas de diferentes tamaños en proyectos gubernamentales en Argentina?
La equidad se garantiza mediante la segmentación de proyectos de manera que se adapten a la capacidad de diferentes tamaños de contratistas. Además, se establecen criterios específicos que permiten la participación de pequeñas, medianas y grandes empresas, promoviendo la competencia justa.
¿Los antecedentes judiciales de una persona afectan su elegibilidad para recibir beneficios sociales en Argentina?
En algunos casos, los antecedentes judiciales pueden influir en la elegibilidad para ciertos beneficios sociales, dependiendo de la naturaleza de los delitos.
¿Cuáles son los pasos para solicitar la exención del impuesto a las Ganancias por venta de bienes personales en Argentina?
La exención del impuesto a las Ganancias por venta de bienes personales en Argentina se tramita en la AFIP. Los requisitos incluyen presentar el formulario correspondiente y cumplir con ciertos criterios, como destinar el dinero obtenido a la compra de una vivienda única. La AFIP evalúa la solicitud y, si se cumplen los requisitos, otorga la exención del impuesto a las Ganancias sobre la ganancia obtenida por la venta de bienes personales. Este beneficio busca facilitar operaciones inmobiliarias y aliviar la carga fiscal para los contribuyentes.
¿Cuál es el tratamiento de las cláusulas de penalización por retraso en un contrato de venta de construcción en Argentina?
En contratos de venta de construcción en Argentina, las cláusulas de penalización por retraso son importantes para asegurar el cumplimiento de plazos. Deben establecer montos de penalización claros, condiciones para su aplicación y procedimientos para la notificación y corrección de retrasos.
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