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¿Cuál es el papel de la debida diligencia en el cumplimiento normativo para las empresas en Argentina, especialmente en el contexto de fusiones y adquisiciones?
La debida diligencia desempeña un papel crucial en el cumplimiento normativo durante procesos de fusiones y adquisiciones. Las empresas en Argentina deben llevar a cabo una exhaustiva revisión de los aspectos legales, éticos y de cumplimiento de la empresa objetivo. Esto incluye la evaluación de posibles pasivos legales, la identificación de áreas de riesgo y la implementación de estrategias para abordar cualquier problema de cumplimiento.
¿Cómo se aplica la retención de impuestos a los ingresos obtenidos por trabajadores independientes en Argentina?
En Argentina, los trabajadores independientes pueden estar sujetos a retenciones de impuestos sobre sus ingresos, dependiendo del tipo de servicio prestado y la relación laboral.
¿Es obligatorio portar el DNI en Argentina?
Sí, en Argentina es obligatorio portar el DNI a partir de los 18 años. En caso de no llevarlo consigo, se puede requerir la identificación por parte de las autoridades.
¿Cuál es el procedimiento para obtener el DNI para personas con identidades de género no binarias?
Aunque actualmente el DNI en Argentina no reconoce la categoría "no binaria", las personas pueden solicitar el cambio de género en el DNI para que refleje su identidad de género autopercibida. Se sigue el proceso estándar en el Renaper.
¿Cómo se gestionan los riesgos de cambio en un contrato de venta en Argentina?
Para gestionar los riesgos de cambio en un contrato de venta argentino, las partes pueden considerar cláusulas que establezcan cómo se manejarán las fluctuaciones de la moneda extranjera en los pagos. Esto ayuda a mitigar el riesgo de pérdida debido a cambios en las tasas de cambio.
¿Cómo afecta la corrupción a la problemática del lavado de activos en Argentina?
La corrupción puede facilitar el lavado de activos al permitir que individuos corruptos se beneficien de actividades ilegales. En Argentina, la conexión entre corrupción y lavado de activos es una preocupación, y las autoridades están implementando medidas para abordar la corrupción tanto en el sector público como en el privado, como parte de la estrategia integral contra el lavado de activos.
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