GARAY GLADYS ESTHER (Contribuyente AFIP | 27183463XXX)

Perfil del contribuyente GARAY GLADYS ESTHER - 27183463XXX

CUIT 27183463XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Qué hacer si un ciudadano argentino cambia de domicilio dentro del país y desea actualizar la información en su DNI?

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Los casos en los que la familia de una PEP está involucrada en actividades financieras sospechosas en Argentina se manejan mediante la aplicación de medidas específicas. Se amplía la supervisión a las transacciones y actividades financieras de la familia de la PEP, garantizando una evaluación integral. Las autoridades implementan investigaciones exhaustivas para determinar la legalidad de las operaciones y la posible influencia de la PEP en las actividades familiares. Además, se establecen sanciones y medidas proporcionales en caso de detectarse irregularidades. La transparencia en el proceso y la comunicación efectiva son esenciales para abordar estos casos de manera justa y efectiva.

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