GARCIA ARIANA NAIR (Contribuyente AFIP | 23423136XXX)

Perfil del contribuyente GARCIA ARIANA NAIR - 23423136XXX

CUIT 23423136XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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En el ámbito de las transacciones en moneda extranjera en Argentina, se manejan desafíos específicos relacionados con el lavado de dinero. Se implementan medidas de identificación de clientes, supervisión de transacciones y reporte de actividades sospechosas. La UIF trabaja en estrecha colaboración con entidades financieras para abordar los riesgos asociados con las transacciones en moneda extranjera y prevenir el uso indebido de este canal para actividades ilícitas.

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