GARCIA MABEL NELIDA (Contribuyente AFIP | 27136286XXX)

Perfil del contribuyente GARCIA MABEL NELIDA - 27136286XXX

CUIT 27136286XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se abordan los desafíos específicos de prevención del lavado de dinero en las zonas fronterizas de Argentina?

Las zonas fronterizas de Argentina presentan desafíos únicos en la prevención del lavado de dinero debido a la posibilidad de actividades transfronterizas ilícitas. Para abordar esto, se refuerzan las medidas de control y supervisión en estas áreas. Se promueve la colaboración entre agencias nacionales e internacionales, y se utilizan tecnologías avanzadas para monitorear el flujo de fondos a través de las fronteras, reduciendo así los riesgos asociados con el lavado de dinero en estas regiones.

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