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¿Existen incentivos para que los contratistas implementen programas internos de cumplimiento ético?
Sí, el gobierno argentino ofrece incentivos para que los contratistas implementen programas internos de cumplimiento ético, como la reducción de sanciones en caso de autodisclosure de conducta indebida y la consideración positiva en procesos de licitación para aquellos con sólidos programas de integridad.
¿Cómo se abordan las cláusulas de retención de título en un contrato de venta de bienes muebles en Argentina?
Las cláusulas de retención de título en un contrato de venta de bienes muebles en Argentina son importantes para establecer que el vendedor retiene la propiedad de los bienes hasta que se realice el pago completo. Deben detallar las condiciones bajo las cuales se transfiere la propiedad al comprador y cualquier derecho de retención en caso de impago.
¿Cuáles son los protocolos para abordar discrepancias en la información proporcionada por los clientes durante el proceso de KYC en Argentina?
Los protocolos para abordar discrepancias en la información proporcionada por los clientes durante el proceso de KYC en Argentina generalmente involucran la solicitud de aclaraciones y documentación adicional. Las instituciones financieras realizan revisiones detalladas, y en caso de discrepancias significativas, pueden implementar procedimientos específicos para la verificación de la información. La transparencia en este proceso es fundamental para mantener la integridad del KYC.
¿Cuáles son los aspectos legales críticos a considerar durante la debida diligencia en Argentina?
La debida diligencia legal en Argentina aborda cuestiones como la estructura legal de la empresa, contratos clave, litigios pendientes y el cumplimiento de normativas locales. Es esencial examinar detenidamente los contratos laborales para comprender las obligaciones y responsabilidades con los empleados, así como evaluar cualquier riesgo legal potencial que pueda afectar la transacción.
¿Cuáles son las prácticas de validación de identidad en el acceso a servicios de almacenamiento en la nube y respaldo de datos en Argentina?
En servicios de almacenamiento en la nube, la validación de identidad se realiza mediante la autenticación segura de cuentas asociadas al DNI, contraseñas robustas y, en algunos casos, verificación de dos factores. Estas medidas aseguran la privacidad y seguridad de los datos almacenados en línea.
¿Cuál es la importancia de incluir cláusulas de resolución de disputas en un contrato de venta de servicios de consultoría en Argentina?
En contratos de venta de servicios de consultoría en Argentina, las cláusulas de resolución de disputas son fundamentales para manejar posibles conflictos. Pueden incluir métodos como la negociación, mediación o arbitraje, y deben especificar la jurisdicción y las reglas aplicables para garantizar una resolución eficiente.
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