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¿Qué información adicional puede incluir un certificado de antecedentes judiciales en Argentina?
Además de los antecedentes penales, puede incluir información sobre medidas de seguridad y libertad condicional.
¿Cómo se regula la custodia en casos de hijos nacidos por técnicas de reproducción asistida en Argentina?
La custodia en casos de hijos nacidos por técnicas de reproducción asistida en Argentina se regula considerando el interés superior del menor. En general, se reconoce la filiación de los padres biológicos, pero en casos de conflicto, el tribunal puede intervenir para determinar la custodia y otros aspectos relacionados con el bienestar del menor.
¿Cómo se abordan los casos de PEP que intentan evadir la supervisión financiera tras dejar el cargo en Argentina?
Las regulaciones en Argentina están diseñadas para abordar el riesgo de evasión de supervisión financiera por parte de ex-PEP. Estas regulaciones continúan aplicándose incluso después de que un individuo deja el cargo, y se establecen mecanismos para monitorear las actividades financieras posteriores. Además, se fomenta la cooperación entre las autoridades y las instituciones financieras para garantizar un seguimiento efectivo y prevenir posibles intentos de elusión de las normativas.
¿Cómo se aborda la supervisión de PEP en el ámbito de las organizaciones internacionales en las que Argentina participa?
La supervisión de PEP en el ámbito de las organizaciones internacionales en las que Argentina participa se aborda mediante la cooperación y el cumplimiento de estándares internacionales. Se implementan regulaciones que se alinean con las normativas de las organizaciones internacionales, garantizando una supervisión consistente. La colaboración activa con los órganos de supervisión de estas organizaciones y la participación en iniciativas conjuntas fortalecen la efectividad de la supervisión de PEP a nivel internacional. Además, se promueve la adhesión a acuerdos y convenciones internacionales que establecen estándares en la prevención de actividades ilícitas relacionadas con PEP.
¿Cómo pueden las agencias de viajes en Argentina abordar los antecedentes disciplinarios de empleados que interactúan con clientes y garantizar un servicio de calidad?
Las agencias de viajes en Argentina pueden abordar los antecedentes disciplinarios de empleados que interactúan con clientes mediante políticas de selección que consideren la relevancia de los antecedentes para el servicio al cliente. Es esencial equilibrar la seguridad con oportunidades de rehabilitación para garantizar un servicio de calidad y la confianza del cliente.
¿Cómo se regula la filiación en casos de donación de embriones en Argentina?
La filiación en casos de donación de embriones en Argentina se establece mediante un proceso legal que reconoce a los padres gestantes como los padres legales del niño nacido mediante donación de embriones. Los acuerdos entre las partes deben ser registrados y homologados por un tribunal para ser legalmente reconocidos.
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