GASPARETTI MARIANELA NAHIR (Contribuyente AFIP | 23397700XXX)

Perfil del contribuyente GASPARETTI MARIANELA NAHIR - 23397700XXX

CUIT 23397700XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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En el sector inmobiliario argentino, la supervisión se lleva a cabo a través de la UIF y otros organismos regulatorios. Las empresas inmobiliarias deben implementar medidas de debida diligencia para verificar la identidad de sus clientes y reportar cualquier transacción sospechosa. La UIF realiza auditorías periódicas para evaluar el cumplimiento y la efectividad de estas medidas, contribuyendo así a prevenir el lavado de dinero en el ámbito inmobiliario.

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