GIANNETTI RAMIRO JAVIER (Contribuyente AFIP | 27351428XXX)

Perfil del contribuyente GIANNETTI RAMIRO JAVIER - 27351428XXX

CUIT 27351428XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cuáles son las implicaciones legales de discriminar a individuos con antecedentes disciplinarios en el ámbito laboral argentino?

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¿Cómo se aborda la responsabilidad de los intermediarios financieros no bancarios en la prevención del lavado de activos en Argentina?

La responsabilidad de los intermediarios financieros no bancarios en la prevención del lavado de activos en Argentina se aborda mediante la inclusión de estas entidades en el marco regulador. Se establecen normativas específicas que exigen la implementación de controles internos, debida diligencia y reporte de transacciones sospechosas por parte de los intermediarios financieros no bancarios. La supervisión activa por parte de las autoridades regulatorias asegura el cumplimiento de estas normativas y fortalece la integridad del sistema financiero en su conjunto.

¿Cómo se manejan los casos en los que un candidato se niega a proporcionar consentimiento para la verificación de antecedentes en Argentina?

Si un candidato se niega a proporcionar consentimiento para la verificación de antecedentes en Argentina, puede haber implicaciones en el proceso de contratación. Algunas empresas pueden considerar esta negativa como una falta de transparencia y tomar decisiones basadas en la información disponible.

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