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¿Cuáles son las mejores prácticas para la monitorización y mejora continua de un programa de compliance en Argentina?
La monitorización efectiva implica el uso de indicadores clave de rendimiento, auditorías regulares y la recopilación de retroalimentación interna y externa. La mejora continua se logra mediante la adaptación proactiva a cambios normativos y la actualización constante de políticas y procedimientos.
¿Cuál es la diferencia entre una auditoría fiscal y una inspección en Argentina?
Una auditoría fiscal en Argentina implica una revisión detallada de los registros contables, mientras que una inspección es una revisión más general para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
¿Cómo se asegura Argentina de que las empresas de tecnología evitan la discriminación y protegen la privacidad de los usuarios, especialmente en casos vinculados a PEP?
Argentina se asegura de que las empresas de tecnología evitan la discriminación y protegen la privacidad de los usuarios, especialmente en casos vinculados a PEP, mediante la implementación de regulaciones específicas. Se establecen leyes que prohíben la discriminación y garantizan la igualdad de acceso a servicios tecnológicos. La protección de datos y la privacidad de los usuarios se abordan con medidas de seguridad y controles estrictos. Además, se promueve la divulgación proactiva de posibles conexiones entre PEP y empresas de tecnología. La supervisión activa por parte de organismos de control y la aplicación de sanciones en caso de detectarse prácticas discriminatorias o violaciones a la privacidad contribuyen a garantizar la integridad en el ámbito tecnológico.
¿Cómo se tramita la inscripción de un vehículo en Argentina?
La inscripción de un vehículo en Argentina se realiza en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. El propietario debe presentar el título del vehículo, el formulario 08 (debidamente completado y firmado por comprador y vendedor), el comprobante de pago de impuestos, y el certificado de verificación policial. Además, se debe abonar las tasas correspondientes. Una vez completado el trámite, se emite un nuevo título a nombre del nuevo propietario y se entrega la chapa patente correspondiente.
¿Cómo se determina el estado de la propiedad al final del contrato en Argentina?
El estado de la propiedad al final del contrato se determina mediante una inspección conjunta entre el arrendador y el arrendatario, registrando cualquier daño o cambio desde la entrega inicial.
¿Cómo se determina la cuantía de las pensiones alimenticias en casos de progenitores que tienen una nueva familia en Argentina?
En casos de progenitores que tienen una nueva familia en Argentina, el tribunal puede considerar las obligaciones financieras globales del progenitor al determinar la cuantía de las pensiones alimenticias. Se deben presentar pruebas detalladas de los ingresos y gastos relacionados con la nueva familia, así como cualquier cambio en la capacidad financiera del progenitor. La transparencia en la presentación de pruebas y la cooperación con el tribunal son fundamentales para garantizar que se evalúe de manera justa la capacidad del progenitor para cumplir con las obligaciones alimentarias en casos de una nueva familia.
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