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Las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Argentina también deben cumplir con los requisitos de KYC. Aunque el proceso puede ser adaptado según el tamaño y la complejidad de la empresa, el cumplimiento es esencial para fortalecer la transparencia en las operaciones comerciales y proteger tanto a la empresa como a sus clientes de posibles actividades ilícitas.
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El cambio de nombre y apellido en el DNI se realiza mediante un trámite legal que debe ser iniciado en el Registro Civil correspondiente, presentando la documentación necesaria.
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