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¿Cómo se evalúan los riesgos financieros y regulatorios en la debida diligencia para inversiones en el mercado de seguros en Argentina?
En el mercado de seguros, la debida diligencia debe abordar los riesgos financieros y regulatorios. Se deben revisar los estados financieros, evaluar la solidez financiera y comprender la conformidad con regulaciones específicas del sector de seguros en Argentina. Además, es crucial revisar el historial de reclamaciones y la capacidad de la empresa para gestionar riesgos asegurables.
¿Cómo afecta la Ley Anticorrupción en Argentina a las empresas en términos de cumplimiento normativo?
La Ley Anticorrupción en Argentina impone obligaciones significativas a las empresas para prevenir y detectar actos de corrupción. Esto incluye la implementación de programas de compliance, la capacitación de empleados y la adopción de medidas preventivas para evitar la corrupción en todas las operaciones comerciales.
¿Cómo se determina la responsabilidad parental en casos de separación o divorcio en Argentina?
En casos de separación o divorcio en Argentina, la responsabilidad parental se puede establecer de común acuerdo entre los progenitores o, en caso de desacuerdo, mediante resolución judicial. Se busca siempre el interés superior del menor, y la responsabilidad puede ser compartida o atribuida a uno de los padres.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para los ciudadanos argentinos con activos en el extranjero?
Los ciudadanos argentinos con activos en el extranjero deben cumplir con las obligaciones fiscales locales y pueden enfrentar penalizaciones si no declaran adecuadamente esos activos.
¿Cuál es el papel de los comités de compliance en empresas argentinas?
Los comités de compliance en empresas argentinas desempeñan un papel crucial en la supervisión y evaluación continua de los programas de cumplimiento. Estos comités facilitan la comunicación entre diferentes áreas de la empresa y garantizan la coherencia en la aplicación de políticas de compliance.
¿Cuáles son las leyes relacionadas con el delito de contrabando cultural en Argentina?
El contrabando cultural en Argentina está penalizado por leyes que buscan prevenir la exportación e importación ilegal de bienes culturales. Se imponen sanciones a quienes participan en el tráfico ilícito de objetos de valor cultural o histórico.
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