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¿Cómo se asegura la continuidad y finalización exitosa de proyectos en caso de sanciones a contratistas en Argentina?
Se establecen planes de contingencia y mecanismos para garantizar la continuidad y finalización exitosa de proyectos en caso de sanciones a contratistas. Esto puede incluir la designación de nuevos contratistas, la transferencia de responsabilidades o la reevaluación de plazos para minimizar impactos negativos en la ejecución del proyecto.
¿Cómo se abordan los riesgos específicos relacionados con el lavado de dinero en el sector del juego en Argentina?
En el sector del juego en Argentina, se implementan medidas específicas para abordar los riesgos de lavado de dinero. Las empresas de juegos de azar están obligadas a realizar una debida diligencia rigurosa en la identificación de sus clientes, informar transacciones inusuales y aplicar controles internos robustos. Además, la regulación prohíbe ciertas prácticas que podrían facilitar el lavado de dinero, y la supervisión activa por parte de la UIF contribuye a mantener la integridad del sector.
¿Cuáles son las medidas de validación de identidad en el ámbito de la participación en eventos deportivos y actividades recreativas en Argentina?
En eventos deportivos y recreativos, la validación de identidad puede incluir la presentación del DNI, la confirmación de la inscripción y la participación activa en las actividades. Estos procedimientos aseguran que los participantes sean quienes dicen ser y contribuyen positivamente al evento.
¿Cómo aborda la evaluación de la capacidad del candidato para liderar la implementación de estrategias de sustentabilidad en la cadena de suministro, considerando la creciente conciencia ambiental en Argentina?
La sustentabilidad en la cadena de suministro es esencial. Se busca comprender cómo el candidato lidera iniciativas de sustentabilidad, su enfoque para gestionar la cadena de suministro de manera responsable y su contribución para alinear la operación con principios ambientales en Argentina.
¿Cómo se asegura Argentina de que las medidas de supervisión de PEP no discriminen injustamente a grupos específicos?
Argentina se asegura de que las medidas de supervisión de PEP no discriminen injustamente a grupos específicos mediante la aplicación de criterios objetivos y universales. Las regulaciones se diseñan para enfocarse en la conducta y el riesgo de actividad ilícita, evitando la discriminación basada en características personales o de grupo. Además, se incorporan salvaguardias para proteger los derechos individuales y se fomenta la revisión judicial para abordar cualquier preocupación relacionada con la discriminación injusta en el proceso de supervisión.
¿Existen embargos automáticos en Argentina por deudas tributarias?
Sí, en casos de deudas tributarias, pueden aplicarse embargos automáticos sin necesidad de una orden judicial previa, de acuerdo con las normativas fiscales.
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