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¿Cómo se abordan los riesgos asociados con la gestión de la cadena de suministro global en la debida diligencia para empresas de logística y transporte en Argentina?
En empresas de logística y transporte, la debida diligencia debe centrarse en los riesgos asociados con la gestión de la cadena de suministro global. Esto implica revisar la eficiencia operativa de la cadena logística, evaluar la diversificación de proveedores y garantizar la transparencia en las operaciones internacionales. Además, es crucial considerar la capacidad de la empresa para adaptarse a cambios en regulaciones aduaneras y de transporte, así como su resiliencia ante eventos que puedan afectar el flujo de mercancías a nivel internacional.
¿Cuáles son las instituciones encargadas de prevenir y combatir el lavado de activos en Argentina?
En Argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF) es la entidad encargada de prevenir y combatir el lavado de activos. Trabaja en estrecha colaboración con otras autoridades como el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores para supervisar las actividades financieras y detectar posibles casos de lavado de activos.
¿Cómo se aborda legalmente el delito de invasión de la privacidad en Argentina?
La invasión de la privacidad en Argentina está penalizada por leyes que buscan proteger los derechos individuales. Se imponen sanciones a quienes violan la privacidad mediante la intrusión no autorizada en la vida personal de otros, ya sea a través de vigilancia ilegal, escuchas no autorizadas u otras formas de intromisión.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de dinero en el sector de la tecnología y comunicaciones en Argentina?
En el sector de la tecnología y comunicaciones en Argentina, la prevención del lavado de dinero se aborda mediante regulaciones específicas. Empresas en este sector deben implementar procesos de identificación de clientes, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se centra en prevenir el uso indebido de la tecnología y las comunicaciones para actividades ilícitas, garantizando la transparencia en las operaciones.
¿Cuál es la relación entre la supervisión de PEP y la prevención de la financiación del terrorismo en Argentina?
La supervisión de PEP y la prevención de la financiación del terrorismo en Argentina están estrechamente interrelacionadas. Las mismas instituciones, como la Unidad de Información Financiera (UIF), están involucradas en ambas áreas. Dado que las PEP pueden ser susceptibles a actividades ilícitas, incluyendo la financiación del terrorismo, la supervisión se extiende para abordar estos riesgos. Se implementan medidas específicas para identificar patrones financieros sospechosos que puedan estar relacionados con la financiación del terrorismo y se colabora con organismos internacionales para fortalecer la capacidad de prevención.
¿Cuál es la diferencia entre las pensiones alimenticias y la contribución a la manutención en Argentina?
La diferencia entre las pensiones alimenticias y la contribución a la manutención en Argentina radica en la naturaleza de las obligaciones. Las pensiones alimenticias están destinadas a cubrir necesidades esenciales, como alimentación, educación y salud, mientras que la contribución a la manutención puede incluir gastos adicionales, como actividades recreativas o deportivas. Ambas son formas de garantizar el sustento de los beneficiarios, pero las pensiones alimenticias tienen un enfoque más amplio.
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