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¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en relación con los antecedentes disciplinarios en el ámbito laboral argentino?
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo en Argentina puede estar involucrada en la regulación de aspectos relacionados con los antecedentes disciplinarios en el ámbito laboral. Puede promover prácticas laborales seguras y equitativas, considerando la salud y seguridad de los trabajadores.
¿Qué medidas adicionales puede tomar el acreedor alimentario si el deudor se traslada a otra jurisdicción?
Si el deudor alimentario se traslada a otra jurisdicción en Argentina, el acreedor alimentario puede tomar medidas adicionales para hacer cumplir las obligaciones alimentarias. Puede solicitar el reconocimiento y la ejecución de la decisión judicial en la nueva jurisdicción, buscando la colaboración entre los tribunales. Además, organismos internacionales, como la Convención de la Haya, pueden facilitar la ejecución de decisiones judiciales en casos transfronterizos.
¿Cuáles son los tipos de antecedentes que se pueden verificar en Argentina?
En Argentina, se pueden verificar antecedentes penales, laborales y crediticios.
¿Cuáles son los riesgos relacionados con la cadena de suministro global y cómo pueden las empresas garantizar su continuidad?
La cadena de suministro global puede enfrentar riesgos como interrupciones logísticas, conflictos geopolíticos y fluctuaciones en la demanda global. Las empresas deben diversificar proveedores, implementar tecnologías de seguimiento de la cadena de suministro, y desarrollar planes de continuidad que aborden escenarios adversos. Colaborar estrechamente con socios de la cadena de suministro y mantener una comunicación eficiente son fundamentales para garantizar la resiliencia de la cadena de suministro global.
¿Cómo se gestionan las relaciones continuas con los clientes en el marco del KYC en Argentina?
El KYC no es un evento puntual, sino un proceso continuo. En Argentina, las instituciones financieras deben establecer mecanismos para mantener relaciones continuas con los clientes, lo que implica la actualización periódica de la información, la revisión de transacciones y la identificación de cambios en el perfil de riesgo del cliente. Esto contribuye a una gestión proactiva y a la detección temprana de posibles actividades ilícitas.
¿Cuál es el proceso para verificar la vigencia y validez de una licencia profesional en Argentina?
Verificar la vigencia y validez de una licencia profesional en Argentina implica la consulta directa con el organismo regulador correspondiente. Por ejemplo, para licencias médicas, se puede verificar con el Colegio de Médicos, mientras que para licencias legales, con el Colegio de Abogados. Además, algunos organismos reguladores ofrecen servicios en línea donde se puede ingresar el número de licencia para obtener información sobre su estado. Es esencial coordinar con el organismo regulador específico y obtener el consentimiento del profesional antes de llevar a cabo esta verificación.
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