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¿Puede un menor de edad tener antecedentes judiciales en Argentina?
Sí, los menores de edad pueden tener antecedentes judiciales, pero la información suele estar más protegida y sujeta a reglas específicas.
¿Cómo se aborda la supervisión de PEP en el ámbito deportivo en Argentina?
La supervisión de PEP en el ámbito deportivo en Argentina se aborda mediante la promoción de la transparencia en la gestión de entidades deportivas y la implementación de medidas que evitan la influencia indebida. Se establecen procesos de elección de directivos basados en el mérito y se promueve la participación de la comunidad deportiva en la toma de decisiones. La rendición de cuentas y la transparencia en la gestión financiera de organizaciones deportivas son fundamentales. Además, se lleva a cabo una supervisión activa de posibles prácticas indebidas y se promueve la ética en el ámbito deportivo. La colaboración con organismos de control y la participación de deportistas y aficionados contribuyen a garantizar la integridad en el sector deportivo.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los ingresos obtenidos por la venta de derechos de autor en Argentina?
Los ingresos obtenidos por la venta de derechos de autor están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Los contribuyentes deben declarar estos ingresos y cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.
¿Cuáles son las medidas para prevenir el delito de tráfico de órganos en Argentina?
Argentina tiene leyes y medidas específicas para prevenir el tráfico de órganos. Se imponen sanciones severas a aquellos que participan en esta actividad ilegal, protegiendo la integridad de las personas y promoviendo la ética en la donación de órganos.
¿Se pueden incluir cláusulas de penalización por violación de normas internas del edificio en el contrato de arrendamiento en Argentina?
Sí, se pueden incluir cláusulas de penalización por violación de normas internas del edificio en el contrato, siempre y cuando sean razonables y estén de acuerdo con la legislación vigente.
¿Cuál es la responsabilidad de las entidades financieras en la implementación de programas de capacitación continua para prevenir el lavado de dinero en Argentina?
Las entidades financieras en Argentina tienen la responsabilidad de implementar programas de capacitación continua para prevenir el lavado de dinero. Estos programas abarcan la formación del personal en la identificación de actividades sospechosas, el cumplimiento de las regulaciones vigentes y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer la vigilancia. La capacitación es clave para mantener al personal actualizado sobre los riesgos emergentes y garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas contra el lavado de dinero.
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