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¿Cómo se verifica la existencia de antecedentes judiciales en Argentina?
Los antecedentes judiciales se pueden verificar a través del Registro Nacional de Reincidencia.
¿Cuál es la relación entre el KYC y las sanciones internacionales en el contexto argentino?
El KYC en Argentina está directamente vinculado a las sanciones internacionales. Las instituciones financieras deben asegurarse de que sus procesos de KYC estén alineados con las listas de sanciones internacionales para evitar cualquier involucramiento con individuos o entidades sancionadas. Esto ayuda a mitigar riesgos legales y a mantener la integridad del sistema financiero a nivel global.
¿Cuáles son las partes involucradas en un contrato de arrendamiento en Argentina?
El contrato de arrendamiento en Argentina implica al arrendador (propietario) y al arrendatario (inquilino).
¿Cuál es la situación fiscal de los ingresos obtenidos por la realización de actividades de publicidad y marketing en Argentina?
Los ingresos obtenidos por la realización de actividades de publicidad y marketing están sujetos al Impuesto a las Ganancias. Los contribuyentes deben declarar estos ingresos y cumplir con las obligaciones fiscales establecidas por la AFIP.
¿Cómo se promueve la transparencia en la toma de decisiones relacionadas con la contratación pública en Argentina?
La transparencia se promueve mediante la publicación de información detallada sobre procesos de licitación, evaluaciones de propuestas y la justificación de decisiones de contratación. Los ciudadanos y las partes interesadas pueden acceder fácilmente a esta información para garantizar la rendición de cuentas y la transparencia.
¿Qué sucede si una persona no revela sus antecedentes judiciales al solicitar un empleo en Argentina?
Ocultar antecedentes judiciales puede llevar a la rescisión del contrato laboral si se descubre más tarde, y en algunos casos, puede resultar en consecuencias legales.
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