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En el ámbito de las transacciones inmobiliarias comerciales en Argentina, se adoptan estrategias específicas para prevenir el lavado de dinero. Se aplican controles estrictos en la identificación de las partes involucradas, la debida diligencia en transacciones de gran escala y la reportación de actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se intensifica en este sector para prevenir el uso indebido de propiedades comerciales para actividades ilícitas.
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¿Qué disposiciones se deben incluir para la protección de datos personales en un contrato de venta en Argentina?
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¿Cuál es el proceso para obtener la residencia para profesionales del ámbito de la realidad virtual y aumentada argentinos en España?
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