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¿Cómo se asegura la protección de los derechos de privacidad de los individuos durante las investigaciones de lavado de activos en el ámbito digital en Argentina?
La protección de los derechos de privacidad de los individuos durante las investigaciones de lavado de activos en el ámbito digital se asegura en Argentina mediante el respeto a las leyes de privacidad y la obtención de autorizaciones judiciales cuando sea necesario. Se establecen protocolos para garantizar que la recopilación y uso de información estén en línea con las normativas de privacidad, buscando un equilibrio entre la eficacia de las investigaciones y la protección de los derechos individuales.
¿Cuáles son las consideraciones fiscales para las transacciones de leasing financiero con opción de compra en Argentina?
Las transacciones de leasing financiero con opción de compra están sujetas al Impuesto a las Ganancias. Tanto el arrendador como el arrendatario deben cumplir con sus obligaciones fiscales y declarar adecuadamente estas operaciones.
¿Es obligatorio obtener el consentimiento del candidato antes de realizar la verificación de antecedentes en Argentina?
Sí, en Argentina es obligatorio obtener el consentimiento expreso del candidato antes de llevar a cabo la verificación de antecedentes. Esto se ajusta a las regulaciones de protección de datos personales.
¿Cómo se garantiza la imparcialidad en la asignación de contratos gubernamentales a empresas vinculadas a PEP en Argentina?
La imparcialidad en la asignación de contratos gubernamentales a empresas vinculadas a PEP en Argentina se garantiza mediante la aplicación de procedimientos de licitación transparentes y competitivos. Se establecen regulaciones que prohíben el favoritismo y garantizan una selección objetiva de contratistas. La debida diligencia en la evaluación de las ofertas, con especial atención a posibles conexiones con PEP, es fundamental. Además, se promueve la participación activa de la sociedad civil en la supervisión de los procesos de licitación, asegurando la rendición de cuentas y la transparencia en la asignación de contratos gubernamentales. La revisión constante de los procedimientos y la aplicación de sanciones en caso de conducta indebida contribuyen a mantener la integridad en este ámbito.
¿Cuál es el proceso para embargar bienes que están bajo un contrato de usufructo en Argentina?
Embargar bienes bajo un contrato de usufructo implica notificar al usufructuario y considerar los derechos de este sobre los bienes, sin afectar el derecho de propiedad del usufructuario.
¿Cómo se manejan las situaciones en las que contratistas sancionados operan en consorcio con otros contratistas en Argentina?
En situaciones de consorcio, cada contratista es evaluado individualmente en cuanto a su historial ético. Si uno de los contratistas tiene sanciones, se implementan medidas específicas, como restricciones en la participación del consorcio en proyectos gubernamentales, para garantizar la integridad en la asociación.
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