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¿Cómo se promueve la colaboración entre el sector financiero y las autoridades gubernamentales en Argentina para mejorar las prácticas de KYC?
La colaboración entre el sector financiero y las autoridades gubernamentales en Argentina para mejorar las prácticas de KYC se promueve mediante la participación activa en comités de la industria, reuniones regulares de consulta y la colaboración en la formulación de políticas. El intercambio de información y la comprensión mutua de los desafíos y objetivos contribuyen a la mejora continua de las prácticas de KYC. La implementación de regulaciones claras y actualizadas también fomenta un marco de colaboración efectivo.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de obra en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de obra puede afectar al contratista y al comitente, ya que la medida cautelar puede interferir con la ejecución del proyecto y el cumplimiento del contrato.
¿Cuál es el proceso para la restitución internacional de menores en casos de sustracción por uno de los padres en Argentina?
La restitución internacional de menores en casos de sustracción por uno de los padres en Argentina se rige por la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Implica la presentación de una solicitud ante la autoridad central designada en Argentina, que coordinará con la autoridad central del otro país involucrado para la restitución del menor al lugar de residencia habitual.
¿Cuál es el impacto de las deudas tributarias en las empresas del sector textil y de confección en Argentina?
Las empresas del sector textil y de confección en Argentina pueden enfrentar deudas tributarias vinculadas a impuestos sobre las ventas de productos textiles y prendas de vestir, y otros tributos específicos del sector.
¿Qué empresas o agencias se encargan de ofrecer servicios de verificación de antecedentes en Argentina?
En Argentina, existen varias empresas especializadas en servicios de verificación de antecedentes, como Verifika, Infoleg SRL, entre otras. Es importante seleccionar una empresa confiable y que cumpla con las regulaciones vigentes.
¿Cómo se regula la tenencia en casos de hijos de padres solteros en Argentina?
En casos de hijos de padres solteros en Argentina, la tenencia se otorga considerando el interés superior del menor. La ley reconoce los derechos y responsabilidades de ambos padres, y el tribunal puede establecer la tenencia en función del bienestar del hijo, incluso si los padres no están casados o no conviven.
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