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¿Cuál es la relevancia de la colaboración con organismos internacionales en la formación de capacidades y recursos para la prevención del lavado de activos en Argentina?
La colaboración con organismos internacionales es de gran relevancia en la formación de capacidades y recursos para la prevención del lavado de activos en Argentina. Se establecen programas de capacitación conjunta y se accede a recursos técnicos proporcionados por organizaciones internacionales. Esta colaboración fortalece la capacidad de Argentina para adoptar las mejores prácticas, mantenerse actualizado con las tendencias globales y mejorar la eficacia de sus estrategias de prevención.
¿Puede un ciudadano solicitar información sobre antecedentes judiciales de una persona pública en Argentina?
La información de antecedentes judiciales está protegida por la privacidad, y su divulgación requiere autorización legal, incluso en el caso de personas públicas.
¿Qué derechos tienen los hijos mayores de edad en relación con la pensión alimentaria en Argentina?
Los hijos mayores de edad pueden tener derecho a recibir pensión alimentaria en Argentina si continúan sus estudios o si tienen alguna discapacidad que les impida mantenerse por sí mismos. La extensión de la obligación alimentaria dependerá de las circunstancias específicas del caso.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de dinero en el ámbito de las subastas y compraventa de arte en Argentina?
En el ámbito de las subastas y compraventa de arte en Argentina, se implementan medidas específicas para abordar el lavado de dinero. Las casas de subastas y galerías de arte están sujetas a regulaciones que incluyen la identificación de compradores y vendedores, la debida diligencia en transacciones de alto valor y la reportación de actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se intensifica en este sector para prevenir el uso indebido del arte para actividades ilícitas.
¿Cómo se manejan los antecedentes relacionados con el uso de drogas o sustancias controladas durante la verificación en Argentina?
Los antecedentes relacionados con el uso de drogas o sustancias controladas se manejan con cuidado durante la verificación en Argentina. La relevancia de esta información puede depender del tipo de trabajo y las políticas internas de la empresa. Se busca equilibrar la privacidad del individuo con la seguridad en el entorno laboral.
¿Cuál es el impacto de un embargo sobre bienes que están bajo un contrato de consignación en Argentina?
Un embargo sobre bienes bajo un contrato de consignación puede afectar al consignador y al consignatario, ya que la medida cautelar puede interferir con la comercialización de los bienes.
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