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¿Cuál es su estrategia para evaluar la habilidad del candidato para liderar proyectos de sostenibilidad en el sector de la moda, considerando la importancia de promover prácticas responsables en la industria textil argentina?
La sostenibilidad en la moda es crucial. Se busca entender cómo el candidato lidera proyectos de sostenibilidad, su conocimiento de prácticas responsables en la cadena de producción textil y su contribución para reducir el impacto ambiental en la industria de la moda en Argentina.
¿Cómo se garantiza la independencia de los órganos de control y auditoría en la supervisión de PEP en Argentina?
La independencia de los órganos de control y auditoría en la supervisión de PEP en Argentina se garantiza mediante la aplicación de medidas específicas. Se establece un marco legal que protege la autonomía de estos órganos y se promueve la transparencia en sus procesos de toma de decisiones. Los procesos de selección de los funcionarios a cargo se realizan de manera objetiva, considerando la idoneidad y la independencia. Además, se fomenta la participación ciudadana en la supervisión de estos órganos, permitiendo que la sociedad tenga un papel activo en la evaluación de su desempeño. La revisión constante de las políticas y prácticas contribuye a mantener la integridad e independencia de los órganos de control y auditoría.
¿Cómo se abordan los desafíos relacionados con el uso de activos virtuales, como criptomonedas, en el lavado de activos en Argentina?
Argentina enfrenta los desafíos del lavado de activos vinculado a activos virtuales, como criptomonedas. Se implementan regulaciones específicas que exigen la identificación de los usuarios en plataformas de criptomonedas y se refuerzan los controles para prevenir el uso indebido de estas tecnologías con fines ilícitos. La colaboración con expertos en blockchain y la actualización constante de las regulaciones son esenciales para abordar esta evolución en las estrategias de lavado de activos.
¿Qué medidas se toman para prevenir la elusión fiscal en Argentina?
En Argentina, se implementan medidas para prevenir la elusión fiscal, como auditorías fiscales, regulaciones más estrictas y la adopción de estándares internacionales para el intercambio de información fiscal.
¿Cuáles son los requisitos para la validación de identidad en el proceso de apertura de cuentas bancarias en Argentina?
En el proceso de apertura de cuentas bancarias, se requiere la presentación del DNI y la validación de información financiera. Además, se pueden implementar medidas de seguridad adicionales, como entrevistas personales y verificación de referencias, para garantizar la legitimidad del solicitante.
¿Cuáles son los derechos de los padres solteros en Argentina?
Los padres solteros en Argentina tienen los mismos derechos y responsabilidades que los padres en parejas. Esto incluye derechos sobre la custodia, visitas y participación en la toma de decisiones importantes para el menor.
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