HERNANDEZ LORENA MARINA (Contribuyente AFIP | 27252480XXX)

Perfil del contribuyente HERNANDEZ LORENA MARINA - 27252480XXX

CUIT 27252480XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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Argentina aborda la rotación de PEP en distintos cargos y organizaciones mediante la implementación de medidas que sigan de cerca las transiciones. Los procesos de debida diligencia se extienden a lo largo del tiempo, lo que implica evaluar continuamente las actividades financieras y la conducta ética de las personas, incluso después de dejar cargos públicos. La supervisión constante ayuda a prevenir posibles estrategias de evasión al detectar movimientos entre posiciones y organizaciones.

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