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¿Cómo evalúa la capacidad del candidato para liderar iniciativas de sostenibilidad, considerando la creciente conciencia ambiental en Argentina?
La sostenibilidad es un enfoque relevante. Se busca entender cómo el candidato ha liderado o contribuido a iniciativas sostenibles en el pasado, su comprensión de los problemas ambientales y su compromiso para integrar prácticas sostenibles en el entorno empresarial argentino.
¿Cómo se ajustan las prácticas de KYC en Argentina para acomodar las necesidades de clientes corporativos y empresariales?
Las prácticas de KYC en Argentina se ajustan para acomodar las necesidades de clientes corporativos y empresariales mediante la implementación de procedimientos específicos para entidades de mayor envergadura. Esto puede incluir la verificación de la estructura corporativa, la identificación de beneficiarios reales y la revisión detallada de las transacciones comerciales. La adaptabilidad en el proceso de KYC permite cumplir con los requisitos sin imponer cargas excesivas a las empresas.
¿Cómo se previenen los conflictos de interés en los órganos encargados de supervisar a PEP en Argentina?
La prevención de conflictos de interés en los órganos encargados de supervisar a PEP en Argentina se aborda mediante la implementación de políticas y regulaciones específicas. Se establecen normas éticas y códigos de conducta que prohíben la participación en decisiones relacionadas con PEP cuando exista un conflicto de interés. La divulgación proactiva de posibles conflictos y la transparencia en la gestión de los órganos de supervisión son fundamentales. La revisión constante de las políticas y la participación de instancias externas en la evaluación de posibles conflictos contribuyen a mantener la integridad en el proceso de supervisión.
¿Qué acciones puede tomar la AFIP contra los deudores de impuestos en Argentina?
La AFIP puede iniciar juicios de ejecución fiscal, embargar cuentas bancarias y bienes, y tomar otras medidas legales para recuperar las deudas tributarias en Argentina.
¿Cuál es la importancia de la educación financiera en la prevención del lavado de activos en Argentina?
La educación financiera juega un papel crucial en la prevención del lavado de activos en Argentina. Se están desarrollando programas educativos para aumentar la conciencia entre los ciudadanos sobre los riesgos asociados con el lavado de activos y las señales de alerta. La comprensión pública de estas cuestiones contribuye a crear una sociedad más vigilante y activa en la denuncia de posibles actividades ilícitas.
¿Cuáles son las obligaciones legales de un deudor alimentario en Argentina?
En Argentina, un deudor alimentario está legalmente obligado a proporcionar alimentos a sus hijos o cónyuge en caso de divorcio. Estas obligaciones incluyen cubrir necesidades básicas como alimentación, educación, salud y vivienda, de acuerdo con las posibilidades económicas del deudor.
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