ILLUZZI ANALIA VERONICA (Contribuyente AFIP | 27226082XXX)

Perfil del contribuyente ILLUZZI ANALIA VERONICA - 27226082XXX

CUIT 27226082XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se abordan los retrasos en el pago del alquiler en Argentina?

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¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la regulación de antecedentes disciplinarios en el ámbito financiero en Argentina?

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¿Cómo se abordan los riesgos asociados con el uso de empresas pantalla en el lavado de activos en Argentina?

Los riesgos asociados con el uso de empresas pantalla en el lavado de activos se abordan en Argentina mediante medidas regulatorias y de supervisión. Se exige una mayor transparencia en la propiedad de las empresas y se implementan controles más estrictos para prevenir el uso de empresas pantalla con fines ilícitos. La supervisión activa de las actividades empresariales y la identificación de beneficiarios finales son estrategias clave para mitigar estos riesgos.

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