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¿Cómo se promueve la conciencia de seguridad cibernética entre los clientes en el contexto del KYC en Argentina?
La conciencia de seguridad cibernética entre los clientes en el contexto del KYC en Argentina se promueve mediante campañas educativas, material informativo y la integración de medidas de seguridad en los procesos de interacción con los clientes. Las instituciones financieras ofrecen orientación sobre las mejores prácticas de seguridad, como el uso de contraseñas fuertes y la detección de actividades sospechosas. La colaboración con los clientes como socios en la seguridad contribuye a una mayor conciencia y protección contra posibles amenazas cibernéticas.
¿Puede un embargo afectar a bienes que están siendo utilizados para la producción de bienes vinculados a la sustentabilidad ambiental en Argentina?
Los bienes utilizados para la producción de bienes vinculados a la sustentabilidad ambiental pueden tener protecciones especiales durante un embargo, asegurando la continuidad de actividades de importancia ambiental.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de las participaciones en empresas extranjeras para residentes en Argentina?
Las participaciones en empresas extranjeras están sujetas al Impuesto a las Ganancias en Argentina. Los residentes deben declarar estas participaciones y los ingresos generados por ellas. Además, podrían estar sujetos a impuestos en el país donde opera la empresa extranjera.
¿Cuál es el enfoque para la verificación de antecedentes en el contexto de la contratación remota o trabajo a distancia en Argentina?
En el contexto de la contratación remota o trabajo a distancia en Argentina, el enfoque para la verificación de antecedentes puede incluir la validación de la dirección de residencia, la verificación de antecedentes virtuales y la adaptación de los procesos para garantizar la eficacia en un entorno virtual.
¿Qué hacer si hay un error en la información del DNI de un ciudadano argentino?
En caso de errores en la información del DNI, se debe realizar una rectificación. Esto implica presentar la documentación que respalde la corrección necesaria (por ejemplo, partida de nacimiento actualizada) y completar el formulario de rectificación en el Renaper. Se abonará la tasa correspondiente y se emitirá un nuevo DNI con la información corregida.
¿Cuál es la importancia de la responsabilidad social empresarial (RSE) en los programas de compliance en Argentina?
La responsabilidad social empresarial (RSE) es de suma importancia en los programas de compliance en Argentina al destacar el compromiso de la empresa con prácticas éticas y sostenibles. La RSE implica la contribución positiva a la comunidad, la protección del medio ambiente y la adhesión a estándares éticos más allá de los requisitos legales.
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