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¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en el sector de las ONG y entidades sin fines de lucro en Argentina?
Argentina evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en el sector de las ONG y entidades sin fines de lucro mediante la implementación de medidas específicas. Se promueve la debida diligencia en las transacciones financieras de estas organizaciones, y se fomenta la transparencia en sus operaciones. La supervisión y colaboración con estas entidades contribuyen a prevenir el uso indebido de estas organizaciones para actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos.
¿Cuál es la frecuencia de las auditorías internas realizadas a contratistas en Argentina?
Las auditorías internas se realizan de manera regular, con una frecuencia determinada por la complejidad y el riesgo asociado con los proyectos. Las auditorías evalúan el cumplimiento de los contratistas con estándares éticos, financieros y técnicos, y son fundamentales para la supervisión continua.
¿Cómo se define el programa de compliance según la normativa argentina?
El programa de compliance en Argentina se define como un conjunto integral de políticas, procedimientos y controles internos adoptados por una empresa para prevenir y detectar conductas irregulares. Este programa busca garantizar la legalidad y la ética en todas las operaciones de la empresa.
¿Qué opciones legales existen para la protección de adultos mayores en situaciones de abandono familiar en Argentina?
En situaciones de abandono familiar de adultos mayores en Argentina, se pueden tomar medidas legales para su protección. Esto incluye solicitar medidas de cuidado o apoyo, así como la intervención de organismos de protección de derechos. Además, se puede presentar denuncia por abandono y buscar la designación de un curador en casos extremos.
¿Cómo se valida la identidad en el acceso a programas de desarrollo de habilidades en el ámbito del marketing digital en Argentina?
En programas de desarrollo de habilidades en marketing digital, la validación de identidad puede requerir la presentación del DNI, la confirmación de la participación en actividades relacionadas con el marketing digital y la autenticación segura del participante. Estos procedimientos aseguran que los recursos se destinen a quienes buscan mejorar sus habilidades en este campo específico.
¿Cómo pueden las agencias de publicidad en Argentina fomentar la diversidad al contratar talento creativo, incluso aquellos con antecedentes disciplinarios?
Las agencias de publicidad en Argentina pueden fomentar la diversidad al contratar talento creativo, incluso aquellos con antecedentes disciplinarios, mediante la implementación de políticas inclusivas, programas de capacitación y la creación de un ambiente de trabajo que valore la diversidad de experiencias. Esto contribuye a una representación más amplia y equitativa en la industria publicitaria.
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