ISASI CARLOS THOMAS (Contribuyente AFIP | 20402397XXX)

Perfil del contribuyente ISASI CARLOS THOMAS - 20402397XXX

CUIT 20402397XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se involucran los profesionales del derecho en la prevención del lavado de dinero en Argentina?

Los profesionales del derecho desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en Argentina. Se espera que los abogados cumplan con las regulaciones que requieren la identificación de clientes, la reportación de transacciones sospechosas y la implementación de procedimientos de debida diligencia. Además, se promueve la capacitación continua para que los profesionales del derecho estén al tanto de las últimas normativas y desafíos en la prevención del lavado de dinero.

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