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¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y la corrupción en el ámbito empresarial en Argentina?
La relación entre el lavado de activos y la corrupción en el ámbito empresarial es una preocupación en Argentina. Las autoridades están adoptando enfoques integrales que aborden tanto la corrupción como el lavado de activos en el sector empresarial. Se buscan mecanismos para fortalecer la responsabilidad corporativa, implementar medidas anticorrupción y mejorar la transparencia en las prácticas empresariales para prevenir y detectar posibles casos de lavado de activos.
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El abuso sexual infantil en Argentina está penalizado de manera severa. Se busca proteger a los menores de edad imponiendo sanciones a quienes cometen actos de abuso sexual contra niños y niñas.
¿Cuál es la diferencia entre deuda tributaria y deuda aduanera en Argentina?
La deuda tributaria se refiere a impuestos internos, mientras que la deuda aduanera involucra obligaciones fiscales relacionadas con importaciones y exportaciones en Argentina.
¿Cómo se evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en el sector de las ONG y entidades sin fines de lucro en Argentina?
Argentina evalúa y gestiona el riesgo de lavado de activos en el sector de las ONG y entidades sin fines de lucro mediante la implementación de medidas específicas. Se promueve la debida diligencia en las transacciones financieras de estas organizaciones, y se fomenta la transparencia en sus operaciones. La supervisión y colaboración con estas entidades contribuyen a prevenir el uso indebido de estas organizaciones para actividades ilícitas relacionadas con el lavado de activos.
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