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¿Cuáles son las opciones para argentinos que desean trabajar en el ámbito de la investigación en ciencias sociales en España?
Argentinos que desean trabajar en el ámbito de la investigación en ciencias sociales en España pueden buscar oportunidades en instituciones académicas, centros de investigación y participar en proyectos que aborden temas de interés común entre ambos países.
¿Cómo se aborda la relación entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en Argentina?
La relación entre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se aborda en Argentina mediante enfoques integrados que involucran a las fuerzas de seguridad, organismos de inteligencia y autoridades financieras. Se fortalecen los controles en el sistema financiero para prevenir el flujo de fondos hacia actividades terroristas, y se promueve la cooperación internacional para intercambiar información sobre posibles amenazas. La legislación se actualiza constantemente para abordar la evolución de las tácticas utilizadas por los delincuentes en este contexto.
¿Qué tipo de delitos se consideran como antecedentes judiciales graves en Argentina?
Delitos graves como homicidio, violación, narcotráfico y otros delitos violentos suelen ser considerados como antecedentes graves.
¿Cómo se realiza el trámite para solicitar la exención del impuesto a las Ganancias por venta de acciones en Argentina?
La exención del impuesto a las Ganancias por venta de acciones en Argentina se tramita en la AFIP. Los requisitos incluyen presentar el formulario correspondiente y cumplir con ciertos criterios, como mantener la inversión por un período mínimo. La AFIP evalúa la solicitud y, si se cumplen los requisitos, otorga la exención del impuesto a las Ganancias sobre las ganancias obtenidas por la venta de acciones. Este trámite busca incentivar la participación en el mercado de valores y aliviar la carga fiscal para los inversores.
¿Cómo se abordan las necesidades de KYC en transacciones financieras de gran escala, como fusiones y adquisiciones, en Argentina?
Las necesidades de KYC en transacciones financieras de gran escala, como fusiones y adquisiciones, se abordan mediante la implementación de procesos especializados. En estos casos, las instituciones financieras realizan una diligencia debida más exhaustiva, verificando la identidad de las partes involucradas, la estructura corporativa y otros detalles relevantes. La colaboración estrecha con los reguladores y el intercambio de información también son fundamentales para garantizar el cumplimiento normativo en estas transacciones complejas.
¿Cómo se gestiona la comunicación interna y externa en relación con el compliance en Argentina?
La gestión de la comunicación en compliance en Argentina implica una comunicación transparente y efectiva tanto interna como externamente. Se deben establecer canales para informar a los empleados sobre políticas y procedimientos, y comunicar de manera proactiva el compromiso de la empresa con el cumplimiento normativo a partes interesadas externas.
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