KALNIKER SUSANA DORA (Contribuyente AFIP | 27037498XXX)

Perfil del contribuyente KALNIKER SUSANA DORA - 27037498XXX

CUIT 27037498XXX
Condición Tributaria Actualizado
País Argentina
Año 2024

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¿Cómo se aborda la prevención del lavado de dinero en el sector de la tecnología y comunicaciones en Argentina?

En el sector de la tecnología y comunicaciones en Argentina, la prevención del lavado de dinero se aborda mediante regulaciones específicas. Empresas en este sector deben implementar procesos de identificación de clientes, monitorear transacciones y reportar actividades sospechosas. La supervisión por parte de la UIF se centra en prevenir el uso indebido de la tecnología y las comunicaciones para actividades ilícitas, garantizando la transparencia en las operaciones.

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